Kocaeli merkezli 9 ilde “Mizan Operasyonu”

BEĞENDİM

ABONE OL

News

Kocaeli merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İşsiz ve maddi sıkıntı yaşayan kişilerin adına paravan şirketler kurulduğu, bu şirketler üzerinden sahte faturalar düzenlenerek komisyon karşılığında piyasaya sürüldüğü iddia edildi. Operasyonda çok sayıda dijital materyal, şirket kaşesi, e-imza ve 917 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlarına ilişkin çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, O.U. isimli şüphelinin yönlendirmesiyle hareket ettiği öne sürülen bir yapılanmanın, ekonomik açıdan zor durumda bulunan kişilerin adına şirketler kurduğu tespit edildi.

Gerçek bir ticari faaliyeti bulunmadığı değerlendirilen bu şirketler üzerinden yüksek tutarlı faturalar düzenlendiği, söz konusu faturaların ise belirli bir komisyon karşılığında başka firmalara verildiği belirlendi. Faturaları kullanan firmaların bu işlemleri ticari kayıtlarına yansıtarak vergi matrahlarını düşürdüğü ve bu yolla kamu zararına neden olduğu iddia edildi.

155 firma ve 117 şüpheli mercek altına alındı

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile koordineli yürütülen soruşturma sonucunda, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 155 firma ve 117 şüpheli tespit edildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda 29 Eylül’de Kocaeli’nin yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında 61 şüphelinin ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi. Gözaltı kararı verilen 56 kişiden 46’sı yakalanırken, 5 şüphelinin başka suçlardan ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi. Firari olduğu belirtilen 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Aramalarda çok sayıda delil ele geçirildi

Şüphelilerin iş yerleri ve ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda, soruşturma kapsamında delil niteliğinde değerlendirilen çok sayıda materyale ulaşıldı.

Aramalarda yaklaşık 50 klasör evrak ve doküman, 45 e-imza, 16 firmaya ait şirket kaşesi, ajandalar, 23 bilgisayar ve hard disk, 20 cep telefonu, farklı operatörlere ait 7 SIM kart ve 8 bankaya ait hesap cüzdanı ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 917 tabanca fişeği, kurusıkı tabanca, şarjör ve 14 kurusıkı fişeğin bulunduğu bildirildi.

Soruşturmanın, ele geçirilen dijital materyal ve belgelerin incelenmesinin ardından genişletilerek sürdürüldüğü öğrenildi.